金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事4人）。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司2024年半年度报告及其摘要。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2024年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-046）
3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-047）。
4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部门设置的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）
上述第3项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年8月17日