证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－101债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年8月15日16:30
（2）网络投票时间：2024年8月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共313人，代表有表决权股份506,347,048股，占公司有表决权股份总数的39.1207% 。
其中，参加表决的中小投资者共310人，代表有表决权股份104,166,827股，占公司有表决权股份总数的8.0480%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权股份404,574,319股，占公司有表决权股份总数的31.2577%。其中，参加表决的中小投资者共2人，代表有表决权股份2,394,098股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东308人，代表有表决权股份101,772,729股，占公司有表决权股份总数的
7.8630%。其中，参加表决的中小投资者共308人，代表有表决权股份101,772,729股，占公司有表决权股份总数的7.8630%。
注：截至股权登记日公司总股本为1,324,246,265股，其中公司回购专户中的股份数量为29,926,306股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,294,319,959股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。总表决情况：同意票478,174,093股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.4360%；反对票27,063,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.3449%；弃权票1,109,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.2190%。中小投资者表决情况：同意票75,993,872股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.9540%；反对票27,063,855股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.9813%；弃权票1,109,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0647%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日