山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会二〇二四年八月十六日