证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯及现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王景玉
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2024年上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至2024年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为-437,568,381.75元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会第二项议案需公司股东大会审议，公司拟于2024年9月2日下午3:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2024年半年度募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第十届董事会第十三次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2024年8月15日