平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十九次会议通知以书面方式于2024年8月5日向各董事发出。会议于2024年8月15日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司2024年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》。
根据经审计的2023年度财务报表，截至2023年12月31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币218,391百万元。2024年上半年，本行未经审计的净利润为人民币24,688百万元，可供分配的利润为人民币227,105百万元。本行未经审计合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币25,879百万元，扣除2024年上半年发放的“平银优01”优先股股息人民币874百万元和无固定期限资本债券利息人民币1,155百万元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民
币23,850百万元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2024年中期作如下利润分配：
综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行2024年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币2.46元（含税），合计派发现金股利人民币4,774百万元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为20.0%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为18.4%。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
本行2024年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划》。本行现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年半年度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年上半年全面风险管理报告》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年度恢复计划与处置计划建议》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2024年8月16日