证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-115债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年8月9日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会2024年8月16日