浙江英特集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2024年8月15日14：50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月15日9:15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：应徐颉董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
| 1 | 150,846,487 | 28.8897％ | 80 | 231,691,594 | 44.3729％ | 81 | 382,538,081 | 73.2626％ |
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
| 累积投票议案 | |||||||||||
| 议 案 | 姓 名 | 类别 | 所得表决票数 | 比例（%） | 表决结果 | ||||||
| 1.00以累积投票方式选举公司非独立董事 | 1.01 | 应徐颉 | 整体 | 381,922,566 | 99.8391 | 当选 | |||||
| 中小股东 | 153,588 | 19.9698 | |||||||||
| 1.02 | 汪洋 | 整体 | 381,921,249 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,271 | 19.7985 | |||||||||
| 1.03 | 李晓光 | 整体 | 381,921,246 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,268 | 19.7981 | |||||||||
| 1.04 | 刘琼 | 整体 | 381,921,247 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,269 | 19.7983 | |||||||||
| 1.05 | 郭俊煜 | 整体 | 381,921,266 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,288 | 19.8007 | |||||||||
| 1.06 | 张建明 | 整体 | 381,921,250 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,272 | 19.7986 | |||||||||
| 1.07 | 谌明 | 整体 | 381,921,267 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,289 | 19.8009 | |||||||||
| 2.00以累积投票方式选举公司独立董事 | 2.01 | 黄英 | 整体 | 381,921,252 | 99.8388 | 当选 | |||||
| 中小股东 | 152,274 | 19.7989 | |||||||||
| 2.02 | 陈昊 | 整体 | 381,921,249 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,271 | 19.7985 | |||||||||
| 2.03 | 余军 | 整体 | 381,921,245 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,267 | 19.7980 | |||||||||
| 2.04 | 李耀 | 整体 | 381,921,252 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,274 | 19.7989 | |||||||||
| 3.00以累积投票方式选举公司监事 | 3.01 | 郭峻 | 整体 | 381,921,254 | 99.8388 | 当选 | |||||
| 中小股东 | 152,276 | 19.7992 | |||||||||
| 3.02 | 王政 | 整体 | 381,921,252 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,274 | 19.7989 | |||||||||
| 3.03 | 尹石水 | 整体 | 381,921,254 | 99.8388 | 当选 | ||||||
| 中小股东 | 152,276 | 19.7992 | |||||||||
| 非累积投票议案 | |||||||||||
| 议案 | 类别 | 表决意见 | 表决结果 | ||||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | ||||||
| 4.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案 | 整体 | 382,144,319 | 99.8971 | 386,562 | 0.1011 | 7,200 | 0.0019 | 通过 | |||
| 中小股东 | 375,341 | 48.8024 | 386,562 | 50.2614 | 7,200 | 0.9362 | |||||
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：游欣荣、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2024年8月16日