证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月15日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：颜华董事长
6. 会议列席人员：监事会全体监事，陈少伟总经理
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
一、担保情况概述
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
款提供不可撤销的连带保证担保责任；公司关联方上海世茂建设有限公司为上述借款提供不可撤销的连带保证担保责任；以及世茂集团控股有限公司为上述借款承担不可撤销的差额补足义务。
详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订条款对照：
| 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。 | ||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
一、会议基本情况
公司拟定于2024年8月30日下午14时30分在上海新晖大酒店召开公司2024年第四次临时股东会，现场会议会期为半天。
二、会议议题
拟提交公司2024年第四次临时股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于债权债务置换暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》；
（三）审议《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
一、会议基本情况
公司拟定于2024年8月30日下午14时30分在上海新晖大酒店召开公司2024年第四次临时股东会，现场会议会期为半天。
二、会议议题
拟提交公司2024年第四次临时股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于债权债务置换暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》；
（三）审议《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》。
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。第十届董事会第四次会议决议
上海世茂股份有限公司
董事会2024年8月15日