铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2024年8月14日以现场表决方式召开。
2、本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会2024年8月16日