铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。
4、审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年半年度利润分配预案》。
5、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据相关法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年9月3日召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年8月16日