证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2013－006
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
公司第六届监事会第十五次会议于 2013 年 1 月 24 日下午召开，应到监事 3 名，
实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
会议审议了关于“公司 2012 年度业绩预亏情况；公司 2013 年度银行融资授信额度；
公司 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度；公司及上海物资集团
进出口有限公司（公司控股 92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请
综合额度 4,000 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保案；公司
与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易；公司 2013 年度
提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易”的
议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章
程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关
联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议通报了公司职工监事调整情况，经上海物资贸易股份有限公司第二届职代会
主席团扩大会议审议通过，免去孟杨公司第六届监事会职工监事职务，由孙婷担任公
司第六届监事会职工监事。
会议以举手表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2013 年 1 月 26 日
