冰山冷热科技股份有限公司九届二十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2024年8月2日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2024年8月14日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2024年半年度报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为11,488,232.71元，计入报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的报告
（1）选举蔡力勇为公司副董事长
（2）选举蔡力勇为公司董事会薪酬与考核委员会委员
上述任期与公司九届董事会任期一致。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会2024年8月15日