宁波波导股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013 年 1 月 25 日以通
讯表决的形式召开,本次会议的通知于 2013 年 1 月 14 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于上海弘晔房地产
发展有限公司委托贷款事项》,具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波
导股份关于上海弘晔委托贷款事项公告》;
2、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于宁波市华东房产
开发有限公司委托贷款事项》,具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波
导股份关于宁波华东委托贷款事项公告》;
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2013 年 1 月 26 日