宁波波导股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

                     宁波波导股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波波导股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013 年 1 月 25 日以通
讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2013 年 1 月 14 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    1、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上海弘晔房地产
           发展有限公司委托贷款事项》，具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波
           导股份关于上海弘晔委托贷款事项公告》；
    2、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于宁波市华东房产
           开发有限公司委托贷款事项》，具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波
           导股份关于宁波华东委托贷款事项公告》；
    特此公告
                                             宁波波导股份有限公司董事会
                                                         2013 年 1 月 26 日