章程修订案
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议分别审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟将回购专用证券账户中的22,994,115股公司股票予以注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,523,777,297股变更为2,500,783,182股，公司注册资本也将由2,523,777,297元变更为2,500,783,182元。公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相应修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币2,523,777,297元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,500,783,182元。 |
| 第十九条 公司股份总数为2,523,777,297股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为2,500,783,182股，全部为普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过后执行。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024年8月14日