中国天楹股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2024年8月13日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期延长36个月，即延长至2027年10月15日。现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
为进一步提升公司治理水平，完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，公司分别于2016年3月23日、2016年4月15日召开第六届董事会第十五次会议和2015年度股东大会，审议并通过了《关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有上市公司股票，存续期不超过60个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。2016年9月，公司控股股东南通乾创投资有限公司及中国天楹第一期员工持股计划作为一致行动人发起部分要约收购事项，经员工持股计划持有人会议及公司第六届董事会第二十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，本次员工持股计划延期至2017年4月15日实施完毕，同时，存续期相应延长6个月，即延长至2021年10月15日届满。2016年12月2日，公司部分要约收购事项已实施完毕并完成过户手续，其中本次员工持股计划共收购14,561,257股中国天楹股份，收购价格为6.84元/股,收购金额为99,598,997.88元，收购的股份占当日公司总股本的1.18%。2021年8月，公司先后召开第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议及第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将本次员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2024
年10月15日。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未出售所持公司的任何股份，仍持有公司股份14,561,257股，占公司目前总股本的0.58%。
二、本次员工持股计划存续期延期情况
鉴于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划存续期将于2024年10月15日届满，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》中员工持股计划存续期的相关规定：本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。依据上述规定，2024年8月12日，公司召开第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2027年10月15日。2024年8月13日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2027年10月15日。存续期内，如果本次员工持股计划完成所持有公司股票的全部出售，员工持股计划可提前终止。如36个月延长期届满前仍未完成全部股票出售，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024年8月14日