塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2024年8月12日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由温伟先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举温伟先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-093）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会
同意选举温伟先生、王政先生、范莉女士、张兆国先生（独立董事）、张震先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中温伟先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
2、董事会审计委员会
同意选举张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温小明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，张兆国先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
3、董事会提名委员会
同意选举张震先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温一丞先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张震先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
4、董事会薪酬与考核委员会
同意选举施先旺先生（独立董事）、张兆国先生（独立董事）、王政先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，施先旺先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-093）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王政先生为公司总经理，范莉女士为公司副总经理，鲁翌先生为公司副总经理，沈燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票
为0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-093）。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年8月13日