证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2024-035
中文在线集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2024年8月12日(星期一)14:30。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集,全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议,部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。出席本次会议的股东共711人,代表股份165,682,292股,占上市公司总股份的22.6981%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份89,797,658股,占上市公司总股份的12.3021%;通过网络投票的股东706人,代表股份75,884,634股,占上市公司总股份的10.3960%。其中,中小股东出席情况如下:通过现场和网络投票的中小股东704人,代表股份10,454,702股,占上市公司总股份的1.4323%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东704人,代表股份10,454,702股,占上市公司总股份的1.4323%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
非累积投票提案
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购的目的及用途
同意165,375,162股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146%;反对242,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,147,572股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0623%;反对242,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3217%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6160%。
1.02 回购股份符合相关条件
同意165,375,462股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8148%;反对237,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436%;弃权68,900股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,147,872股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0651%;反对237,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2758%;弃权68,900股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6590%。
1.03 回购股份的方式
同意165,325,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7845%;反对279,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1689%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,097,672股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5850%;反对279,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6766%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7384%。
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意165,230,162股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对363,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196%;弃权88,300股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,002,572股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6753%;反对363,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4801%;弃权88,300股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8446%。
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
同意165,294,762股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%;反对304,630股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1839%;弃权82,900股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,067,172股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2932%;反对304,630股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9138%;弃权82,900股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7929%。
1.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意165,253,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415%;反对344,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2076%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,026,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9030%;反对344,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2907%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8063%。
1.07 回购股份的期限
同意165,247,862股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%;反对347,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098%;弃权86,900股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,020,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8446%;反对347,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3241%;弃权86,900股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8312%。
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
同意165,287,762股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619%;反对298,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%;弃权96,000股(其中,因未投票默认弃权20,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%。其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,060,172股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2263%;反对298,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8555%;弃权96,000股(其中,因未投票默认弃权20,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9182%。
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
2024年8月12日