证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031
中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、提名陈鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、提名魏敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、提名汪再军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
4、提名王运兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
5、提名魏洪宽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
6、提名周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。《关于董事会换届选举的公告》请见2024年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。
经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名
冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、提名黄卫平先生为公司第八届董事会独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、提名唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。《关于董事会换届选举的公告》请见2024年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。《关于修订<公司章程>的公告》请见2024年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》请见2024年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、董事会提名委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月十三日