江苏中利集团股份有限公司第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年8月10日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2024年8月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会2024年第二次临时会议,会议于2024年8月12日如期召开。本次会议应到监事3名,出席会议监事3名,会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于与债权人签订债务代偿协议暨关联交易的议案》。
经审议,公司监事会认为:本次分别与债权人宁夏小牛自动化设备股份有限公司、江苏欣意装饰工程有限公司、临湘市晓丹信息技术咨询服务中心、临湘市俊森信息技术咨询服务中心、临湘市利寻信息技术咨询服务中心签订了债务代偿协议,协议自各方本人/法定代表人或授权代表签字并加盖公章或捺印之日起成立,自公司破产重整获得苏州中院裁定受理之日起生效。有利于解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题,推动公司预重整及重整程序的进展。
相关审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会审议通过该议案。具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决(具体会议时间另行通知)。
三、备查文件
1、公司第六届监事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
2024年8月12日