星德胜科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月7日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年8月12日