四川梓橦宫药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐铣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数52,209,545股，占公司有表决权股份总数的35.7695%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》
1.议案内容：
为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场需求情况等，公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》（公告编号：
2024-086）。
2.议案表决结果：
同意股数52,209,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 | 6,680,423 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2024年8月12日