天健集团

sz000090
2025-01-21 15:00:00
3.960
+0.00 (+0.00%)
昨收盘:3.960今开盘:3.980最高价:4.050最低价:3.940
成交额:76169417.200成交量:191184买入价:3.960卖出价:3.970
买一量:1366买一价:3.960卖一量:7361卖一价:3.970
天健集团:第九届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-13

第九届董事会第十九次会议决议公告证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-53

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第十九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开,会议通知于2024年8月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年8月28日(星期三)下午3:00以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年第二次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于<天健集团2023年度内控体系工作报告>的议案》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过了《关于<天健集团2024年度重大风险评估报告>的议案》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会2024年8月13日


  附件:公告原文
返回页顶