证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-034
杭州爱科科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月12日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,644,666 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,644,666 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6371 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6371 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,037,840 | 96.8428 | 129,665 | 3.1099 | 1,974 | 0.0473 |
2、 议案名称：关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,051,560 | 97.1719 | 115,945 | 2.7808 | 1,974 | 0.0473 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,037,840 | 96.8428 | 129,665 | 3.1099 | 1,974 | 0.0473 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 1,884,084 | 93.4694 | 129,665 | 6.4327 | 1,974 | 0.0979 |
| 2 | 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 | 1,897,804 | 94.1501 | 115,945 | 5.7520 | 1,974 | 0.0979 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 | 1,884,084 | 93.4694 | 129,665 | 6.4327 | 1,974 | 0.0979 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;
2.关联股东对议案1、议案2、议案3已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决
方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2024年8月13日