三友联众集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月12日以通讯会议形式召开。公司于2024年8月6日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》
经与会董事审议，同意公司购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的公告》（公告编号：2024-035）。
关联董事宋朝阳先生在审议该议案时回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
2024年8月13日