杰克科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年8月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
4、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟提请召开2024年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2024年8月13日