天际新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月12日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年8月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
《天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
4、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年8月28日召开天际新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年8月13日