江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权
的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的议案》，同意长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购SANDISKCHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司80%股权，出售方持有标的公司20%股权。具体内容详见公司于2024年3月5日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告》（临2024-015）。
二、进展情况
（一）标的公司股权变更获得闵行区规划和自然资源局审批同意
根据标的公司与出让人（即上海市闵行区规划和自然资源局）签署的沪闵规划资源（2020）出让合同补字第89号土地使用权出让合同第26条的约定，“土地使用权人出资比例结构、项目公司（即标的公司）股权结构发生变化的，应事
先经出让人同意”。近日，标的公司收到了上海市闵行区规划和自然资源局出具的同意函（闵规划资源所【2024】47号），同意本交易拟定的股权变更，即标的公司的股东及出资比例由SanDisk China Limited持股100%变更为长电科技管理有限公司持股80%，SanDisk China Limited持股20%。
（二）交易的经营者集中申报获得审批
公司已收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定【2024】259号），决定对本交易不予禁止，交易各方可以实施集中。
三、其他事项说明
截至本公告日，本次交易尚需完成市场监督管理部门的股权变更登记等相关政府部门的登记/备案程序，尚需交易双方完成附属协议的签署等交割先决条件。公司将持续关注后续进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2024年8月12日