田野创新股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月8日
2.会议召开地点：北海市合浦县工业园区创业大道
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面通知方式发出
5.会议主持人：莫艳秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）、《2024年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：
2024-076）。
2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案涉及关联事项，张明等12名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4.提交董事会、股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案涉及关联事项，张明等12名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4.提交董事会、股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。
三、备查文件目录
《田野创新股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。
田野创新股份有限公司
董事会2024年8月9日