西安饮食股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年7月26日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2024年8月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。
经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的公司2024年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
2024年8月8日