证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-32号
西安旅游股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年8月1日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第十届董事会第六次会议于2024年8月9日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
内容详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》内容详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日