好想你健康食品股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告
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好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-36,234,717.43元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,855,196,481.23元，合并报表中期末未分配利润为1,528,597,248.52元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为1,528,597,248.52元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本453,243,369股扣除回购专用账户中的股份数量15,666,404股后的股份数量437,576,965股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利金额为175,030,786.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、独立董事专门会议意见
公司2024年半年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、董事会审议意见
公司2024年半年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。
3、监事会审议意见
公司2024年半年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
1、本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求。
2、本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，截至2024年6月30日，公司货币资金为1,345,309,984.81元，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2024年8月10日