证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-059
常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月9日
2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路318号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会
5.会议主持人：高为人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,562,300股，占公司有表决权股份总数的74.5700%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数62,300股，占公司有表决权股份总数的0.1020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，高为人、瞿劲、顾珂、唐毓国、李德明当选为公司第四届董事会非独立董事候选人。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，陈文化、钱爱民、牟伟明当选为公司第四届董事会独立董事候选人。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，刘粉珍、吴雨兴当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《提名高为人为第四届董事会非独立 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 董事候选人》 | ||||
| 1.02 | 《提名瞿劲为第四届董事会非独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 《提名顾珂为第四届董事会非独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 《提名唐毓国为第四届董事会非独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 《提名李德明为第四届董事会非独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 《提名陈文化为第四届董事会独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 《提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 《提名牟伟明为第四届董事会独立董事候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
4. 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于提名刘粉珍为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
| 3.02 | 《关于提名吴雨兴为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 | 45,562,300 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《提名高为人为第四届董事会非独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 《提名瞿劲为第四届董事会非独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 《提名顾珂为第四届董事会非独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 《提名唐毓国为第四届董事会非独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 《提名李德明为第四届董事会非独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 《提名陈文化为第四届董事会独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 《提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 《提名牟伟明为第四届董事会独立董事候选人》 | 62,300 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张伟、陈威杰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 高为人 | 董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 瞿劲 | 董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾珂 | 董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐毓国 | 董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李德明 | 董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈文化 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱爱民 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 牟伟明 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘粉珍 | 监事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴雨兴 | 监事 | 任职 | 2024年8月9日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
常州迅安科技股份有限公司
董事会2024年8月9日