大连热电股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                     大连热电股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    重要内容提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）大连热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 1
月 24 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采
取现场表决方式进行。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                             87,446,705
占公司有表决权股份总数的比例（%）                          43.23
    （三）大会由公司董事会召集，于长敏董事长主持。会议采取现场记名
投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书的出席了本次会议，
部分高管的列席了本次会议。
    二、提案审议情况
议案 议案内 同意           同意   反对   反对     弃权   弃权     是否
序号       容     票数     比例   票数   比例     票数   比例     通过
         关于变
         更财务
         审计机
         构及内   87,446
  1                        100     0      0         0      0      通过
         部控制    ,705
         审计机
         构的议
           案
      三、律师见证情况
      本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      （一）大连热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
      （二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告
                                                大连热电股份有限公司
                                                   2013 年 1 月 25 日