南国置业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于2024年7月30日以邮件及通讯方式发出，会议于2024年8月9日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟按持股比例为参股公司重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称“重庆澋悦”）提供不超过1.36亿元的担保，其他股东按出资比例提供同等条件的担保，重庆澋悦为公司的担保提供反担保。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、龚学武、刘筠回避了该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2024年8月26日（星期一）召开2024年第五次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会2024年8月10日