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大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知和会议材料于2024年8月3日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于2024年8月8日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于出售资产的议案》（全文详见公司临2024-059）
本议案尚需股东大会审议通过后实施。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（全文详见公司临2024-060）
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年8月10日