公告编号:2024-058证券代码:874021 证券简称:聚星科技 主办券商:国投证券
温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年7月29日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈静
6.会议列席人员:公司监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》
1.议案内容:
制了2024年半年度报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《温州聚星科技股份有限公司2024年半年度报告》的公告(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司〈2024年半年度审计报告〉的议案》
1.议案内容:
同意报出公司《2024年半年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》《温州聚星科技股份有限公司2024年半年度报告》《温州聚星科技股份有限公司2024年半年度审计报告》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年8月9日