上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月8日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月7日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由董事长TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用4,900万元的超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年8月26日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会2024年8月9日