深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

                 深圳市盐田港股份有限公司
              第五届监事会临时会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年 1
月 23 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于
2013 年 1 月 14 日分别以书面及电子邮件方式送达了会议通知及文件。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召
集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将
会议审议通过的有关事项公告如下：
     一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意惠
 州深能投资控股有限公司向惠州深能港务有限公司提供委托贷款
 的决议》；
     二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意惠
 州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议》。
    本事项尚需公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
                              深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                    二○一三年一月二十四日