广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月31日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<2024年限制股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件；符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
（四）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（五）审议通过《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为，本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
监事会认为，本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目“营销AIGC大模型研发与应用项目”的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，使用节余募集资金用于其他募投项目符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
2024年8月8日