江西万年青水泥股份有限公司关于“万青转债”恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127017，债券简称：万青转债
2、转股起始时间：2020年12月9日至2026年6月2日
3、暂停转股期间：2024年8月2日至2024年8月8日
4、恢复转股时间：2024年8月9日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00 亿元可转换公司债券于2020 年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
公司的股票截至2024年7月15日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.67元/股的70%（即6.07元/股），且“万青
转债”处于最后两个计息年度。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“万青转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“万青转债”在回售申报期间内暂停转股，即自2024年8月2日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2024年8月8日止。
根据规定，“万青转债”将于回售申报期结束的次一交易日（即2024年8月9日）起“万青转债”恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
2024年8月8日