证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-56证券代码：149516 证券简称：21建能01证券代码：149743 证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决定于2024年8月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2024年8月23日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2024年8月16日。
（五）会议出席对象：
1．于2024年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（2）人 |
| 1.01 | 王涛 | √ |
| 1.02 | 李国栋 | √ |
| 2.00 | 监事选举 | 应选人数（1）人 |
| 2.01 | 冯震 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 | √ |
公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事2人和股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》。
改聘会计师事务所事项详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年8月22日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层，邮政编码050051，信函请注明“2024年度第二次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2024年8月20日-22日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。
（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
（四）会议联系方式：
邮政编码：050051联系电话：0311-85518633传真：0311-85518601联系人：罗先生
（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次、第十一次临时会议决议。
（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会2024年8月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
（1）对非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 非独立董事选举 | 应选人数（2） |
| 对王涛投X1票 | X1票 |
| 对李国栋投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 监事选举 | 应选人数（1） |
| 对冯震投X1票 | X1票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
?选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。
?选举监事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股
份数乘以应选人数（1），股东可以将所拥有的选举票数在1位监事候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（2）人 | |||
| 1.01 | 王涛 | √ | |||
| 1.02 | 李国栋 | √ | |||
| 2.00 | 监事选举 | 应选人数（1）人 | |||
| 2.01 | 冯震 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3.00 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 注： 1、上述1、2项审议事项，委托人请在“√”后一列填写选举票数。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于2024年8月22日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。 | |||||
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日