公告编号：2024-075证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券
安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月6日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以专人送出方式发出
5.会议主持人：李莉女士
6.会议列席人员：高管、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事陈志强、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐玮、满云、何喜桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年1-6月审阅报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐玮、满云、何喜桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐玮、满云、何喜桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会2024年8月7日