易华录：第六届董事会第二次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二次会议于2024年8月6日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2024年8月1日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2024】第0159号”《北京易华录信息技术股份有限公司2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93元，公司未弥补亏损金额为753,005,359.93元，实收股本为723,273,408.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任崔晓雯女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为满足公司经营管理改革发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》经审议，公司拟提请召开2024年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年8月6日