新凤鸣集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月6日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2024年8月1日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施2024年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于核查<新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》
经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2024年8月7日