无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2024年8月5日以口头或通讯方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨注销项目公司的议案》
会议同意终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目，并注销项目公司华东光能科技（亳州）有限公司（以下简称“华东光能（亳州）”），同意与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《解除合同协议书》，并授权公司管理层及相关人士具体办理解除合作、注销项目公司股权等相关事宜。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨注销项目公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于2024年第一次临时股东大会的通知》
公司拟定于2024年8月21日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本
次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
2024年8月6日