河钢股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢股份有限公司第五届董事会二十一次会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月1日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任庞辉勇为公司副总经理,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2024-037)。
三、备查文件
1. 五届二十一次董事会决议;
2. 董事会提名委员会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024年8月6日