贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第13次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第13次会议于2024年8月5日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共7名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）限制性股票第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为137,160股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理解除限售相关事宜。
董事刘朝辉先生系本次解除限售相关事宜的对象。前述关联董事回避本议案表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航宇科技关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024年8月6日