证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2013-001 四川泸天化股份有限公司 董事会五届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会五届七次会议通知于 2013 年 1 月 11 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2013 年 1 月 21 日 10:30 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议 由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式 进行了审议表决,会议审议通过公司《关于拟清算注销泸州泸天化国际 经济贸易有限公司的议案》: 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 详见同日刊登的《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公 司的公告》。 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2013 年 1 月 22 日
四川泸天化股份有限公司董事会五届七次会议决议公告 (下载公告) |
---|
公告日期:2013-01-22 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |