辽港股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-031

辽宁港口股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,156
其中：A股股东人数	1,154
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,610,989,296
其中：A股股东持有股份总数	13,312,404,376
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,298,584,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.418689

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.498261
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.920428

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁凯先生因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况；财务总监唐明、董事会秘书

王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案

审议结果：通过

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	13,302,723,721	99.927281	8,413,746	0.063202	1,266,909	0.009517
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,601,304,041	99.945004	8,418,346	0.047802	1,266,909	0.007194

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,302,446,364	99.925197	8,325,328	0.062539	1,632,684	0.012264
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,601,026,684	99.943430	8,329,928	0.047299	1,632,684	0.009271

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,302,899,327	99.928600	8,288,834	0.062264	1,216,215	0.009136
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,601,479,647	99.946002	8,293,434	0.047092	1,216,215	0.006906

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,299,989,429	99.906742	10,666,381	0.080123	1,748,566	0.013135
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,598,569,	99.929	10,670,	0.0605	1,748,5	0.0099

749

478

981

93

66

29

1.05议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,301,533,234	99.918338	9,269,334	0.069630	1,601,808	0.012032
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,600,113,554	99.938245	9,273,934	0.052659	1,601,808	0.009096

1.06议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,300,217,	99.908	10,396,	0.0780	1,790,3	0.0134

	278	453	764	98	34	49
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,598,797,598	99.930772	10,401,364	0.059062	1,790,334	0.010166

1.07议案名称：本次回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,301,808,639	99.920407	8,718,074	0.065488	1,877,663	0.014105
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,600,388,959	99.939808	8,722,674	0.049530	1,877,663	0.010662

1.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,302,074,239	99.922402	8,525,403	0.064041	1,804,734	0.013557
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,600,654,559	99.941317	8,530,003	0.048435	1,804,734	0.010248

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,302,303,738	99.924126	8,937,954	0.067140	1,162,684	0.008734
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,600,884,058	99.942620	8,942,554	0.050778	1,162,684	0.006602

1.10议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,303,440,768	99.932667	7,581,224	0.056949	1,382,384	0.010384
H股	4,298,580,320	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,602,021,088	99.949076	7,585,824	0.043074	1,382,384	0.007850

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	1,076,283,547	99.108566	8,413,746	0.774772	1,266,909	0.116662
1.02	回购股份的种类	1,076,006,190	99.083026	8,325,328	0.766630	1,632,684	0.150344
1.03	回购股份的方式	1,076,459,153	99.124736	8,288,834	0.763270	1,216,215	0.111994
1.04	回购股份的实施期限	1,073,549,	98.856781	10,666,381	0.982204	1,748,566	0.161015

		255
1.05	本次回购的价格	1,075,093,060	98.998941	9,269,334	0.853558	1,601,808	0.147501
1.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,073,777,104	98.877762	10,396,764	0.957377	1,790,334	0.164861
1.07	本次回购的资金来源	1,075,368,465	99.024301	8,718,074	0.802796	1,877,663	0.172903
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	1,075,634,065	99.048759	8,525,403	0.785054	1,804,734	0.166187
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,075,863,564	99.069892	8,937,954	0.823043	1,162,684	0.107065
1.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	1,077,000,594	99.174595	7,581,224	0.698109	1,382,384	0.127296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为特别决议案，投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，决议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹 林佩盈

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年8月2日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议