证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-065
锋尚文化集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2024年8月1日下午14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表88人，代表股份123,224,093股，占公司有表决权股份总数的65.3108%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数122,216,219股，占公司有表决权股份总数的64.7766%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表85人，代表的股份总数1,007,874股，占公司有表决权股份总数的0.5342%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表85人，代表的股份1,007,874股，占公司有表决权股份总数的0.5342%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01提名沙晓岚先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意122,655,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%%.
其中，中小股东表决结果：同意439,537股，占出席会议中小股东所持股份的43.6103%。
表决结果：议案通过
1.02提名王芳韵女士为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意122,655,755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。
其中，中小股东表决结果：同意439,536股，占出席会议中小股东所持股份的43.6102%。
表决结果：议案通过
1.03提名于福申先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意122,672,609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5525%。
其中，中小股东表决结果：同意456,390股，占出席会议中小股东所持股份的45.2824%。
表决结果：议案通过
1.04提名苗培如先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意122,618,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5086%。
其中，中小股东表决结果：同意402,412股，占出席会议中小股东所持股份的39.9268%。
表决结果：议案通过
以上董事采用累积投票方式进行选举。
2、《关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事的议案》
2.01提名李仁玉先生为公司第
四届董事会独立董事。
表决情况：同意122,655,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。
其中，中小股东表决结果：同意439,530股，占出席会议中小股东所持股份的43.6096%。
表决结果：议案通过
2.02提名周煊先生为公司第
四届董事会独立董事。
表决情况：同意122,655,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388%。
其中，中小股东表决结果：同意439,531股，占出席会议中小股东所持股份的43.6097%。
表决结果：议案通过
2.03提名钟凯先生为公司第
四届董事会独立董事。
表决情况：同意122,663,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5449%。
其中，中小股东表决结果：同意447,109股，占出席会议中小股东所持股份的44.3616%。
表决结果：议案通过
以上独立董事采用累积投票方式选举，且在股东大会召开前，以上独立董事候选人已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事议案》
3.01提名李建先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意122,600,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4942%。
其中，中小股东表决结果：同意384,593股，占出席会议中小股东所持股份的38.1588%。
表决结果：议案通过
3.02提名李敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意122,608,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5001%。
其中，中小股东表决结果：同意391,932股，占出席会议中小股东所持股份的38.8870%。
表决结果：议案通过
以上监事采用累积投票方式进行选举。
4、《
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意122,640,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5265%；反对574,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4662%；弃权8,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东表决结果：同意424,460股，占出席会议中小股东所持股份的42.1144%；反对574,434股，占出席会议中小股东所持股份的56.9946%；弃权8,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8910%。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2024年第四次临时股东大会会议决议；
2、2024年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会二〇二四年八月二日